苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公告（系列）

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公告（系列）

　　作文自然景观400字,入口景观树,网架景观本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于二〇一六年三月四日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一六年三月十六日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

　　同意提名倪林先生、杨震先生、严多林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生为第五届董事会董事候选人，同意提名殷新先生、万解秋先生、俞雪华先生为第五届董事会独立董事候选人，其中俞雪华先生为会计专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

　　根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2016-011号公告；公司独立董事